ミャンマーニュース

欧州連合（European Union：EU）は5月7日、マネーロンダリングおよびテロ活動への資金供与を抑制できなかった22カ国がブラックリストに追加される予定であることを明らかにした。その中には、ミャンマーも含まれるという。

EUの草案通りにミャンマーがブラックリストに追加されれば、パリに拠点を置く金融行動特別調査委員会（Financial Action Task Force：FATF）がマネーロンダリング防止体制への強化を警告された「グレーリスト」にミャンマーを加える動きに続く可能性がある。

銀行や金融・税務会社は、EU法に基づいてリストにある国と取り引きしているクライアントに、より高度なデューデリジェンスと監視を課すことが義務付けられているという。

デューデリジェンスとは、投資を行う際に投資対象となる企業や投資先の価値・リスクなどを調査することである。

EUによるミャンマーへの監視はすでに実施され、国軍関係者が制裁の対象となっているが、和平交渉が再開されない場合は、さらに制裁が強化される可能性がある。

EUの動きは、ミャンマーに設立された金融サービス会社にとって、運営、財務、評判を脅かすリスクとなるだろう。また、ミャンマーに関心を持つ国際銀行にとっても市場リスクを増大させる重要事項である。

金融アナリストのKo Aung Thaw Zin氏は、と述べた上で、違法取り引きやギャンブルなどの主要な課題のいくつかが国境地域と密接に関連していることに言及し、文民政府の管理の及ばない状況にあるとの見解を示した。

なお、ブラックリストの変更承認には2ヶ月を要し、10月1日から規制の対象となる。

（画像はMYANMAR TIMESより）

外部リンク

Myanmar to be added to EU money laundering list
http://www.mizzima.com/

EU puts Myanmar on money-laundering blacklist
https://www.mmtimes.com/

Myanmar May Be Placed on EU Money-Laundering Blacklist
https://www.rfa.org/