ミャンマーニュース

米国財務省は9月9日、2024年だけで100億ドル以上を米国民から詐取した大規模な暗号詐欺ネットワークを運営したとして、ミャンマーの9つのサイバー詐欺組織に制裁を課した。

標的となった組織は、世界最大のデジタル犯罪の中心地となっているミャンマーのシュエコッコ特別区に所在している。

今回の制裁は、ミャンマー軍と協力関係にあった「カレン民族軍（KNA）」と関係のある個人を対象としており、制裁は同組織の指導者、その副官、そして犯罪ネットワークと関係のある企業に適用されるという。

米国財務省の外国資産管理室（OFAC: Office of Foreign Assets Control）はまた、中国人実業家のShe Zhijiang氏と彼の複数の企業にも制裁を課した。OFACによると、この実業家とKNA幹部は、と博、麻薬密売、売春、詐欺行為に関与する「Yatai New City」と呼ばれる複合施設を設立したという。

OFACによれば、これらの犯罪組織は、メッセージアプリやテキストメッセージを通じてアメリカ人をターゲットにするために、特に英語を話す個人を募集しているという。

被害者の中には、偽の求人情報で誘い出され、意に反して拘束され、身体的危害を加えると脅されて違法な計画に参加するよう強要されたと報告した者もいる。

手口としては、偽の恋愛関係や友情関係を築いて被害者の信頼を獲得し、その後ターゲットに詐欺的な暗号通貨プラットフォームへの投資を促す。

詐欺師は合法的な投資プラットフォームを模倣するように設計されたウェブサイトを運営しながら、実際には被害者の資金を直接管理するという。

なお、OFACはミャンマーと同時に、カンボジアの10の団体にも制裁を課した。

（画像はREUTERSより）

外部リンク

US Treasury Sanctions Crypto Fraudsters in Myanmar and Cambodia
https://forklog.com/

US sanctions billion-dollar cyber scam networks in Myanmar and Cambodia
https://www.reuters.com/

U.S. Treasury Sanctions 19 Myanmar, Cambodia Entities for Forcing Trafficking Victims into Crypto Scams
https://cryptonews.com/